Investigação

MPF oferece denúncia 11 pessoas por fraudes com câmbio na Petrobras

Procuradores apontam possíveis crimes na petroleira com a participação de funcionários do Banco Paulista e do Bradesco
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Onze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por um esquema de manipulação de taxas de câmbio. O grupo usava contratos da Petrobras com o Banco Paulista para lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação, funcionários do banco cobravam sobrepreço nas operações cambiais e a diferença era desviada para executivos da estatal. O valor estimado é de 95 milhões de reais de prejuízo.

A íntegra da denúncia do MPF pode ser lida neste link.

O esquema aconteceu entre os anos de 2008 e 2011 e funcionava da seguinte forma: os funcionários públicos cotavam com o Banco Paulista, ou com o Banco Bradesco onde um outro funcionário participava do esquema, oferecendo taxas piores do que o concorrente, para que a estatal fechasse contrato com o Banco Paulista. O valor a mais era dividido entre os 11 investigados, através de contratos falsos entre o Banco Paulista e a empresa QMK Marketing.

O Ministério Público já pediu que o valor corrigido seja revertido para a Petrobras.

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