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Ricardo Liáo

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Os relacionamentos comerciais entre supervisionados pelo Banco Central e pelo COAF na perspectiva de PLD/FTP

Contextualização O regramento de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) tem como leis de regência a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 (Lei nº 9.613/98), a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 (Lei nº 13.260/2016) e […]

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