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Ricardo Liáo

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Os relacionamentos comerciais entre supervisionados pelo Banco Central e pelo COAF na perspectiva de PLD/FTP

Contextualização O regramento para a prevenção à lavagem de dinheiro (LD) tem como norma  de regência a  Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 (Lei nº 9.613/98). Já as disciplinas para a prevenção ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (FTP) encontram-se dispostas nas seguintes normas:  Lei […]

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