Carbono Oculto: diretor do Genial e executivo ligado ao Master estão entre alvos da 3ª fase

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. Ao todo, são cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligado ao setor de combustíveis, com foco na aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana. Segundo o Ministério Público, uma estrutura financeira e societária teria sido montada para ocultar patrimônio e os verdadeiros controladores da empresa, utilizando fundos de investimento, companhias e operações financeiras consideradas atípicas.

Entre os alvos estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, diretor do Banco Genial, seus irmãos André e Bruno Tupinambá, e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos e ligado ao Banco Master. Freixo firmou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República no âmbito das investigações envolvendo o banco. O GAECO aponta Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, como líderes da organização investigada.

De acordo com os investigadores, mais de R$ 120 milhões teriam circulado por empresas usadas como “contas de passagem” antes de os recursos chegarem à estrutura responsável pela compra da Terrana. A apuração reúne relatórios do Coaf, documentos bancários, informações fornecidas pelo Banco Genial, análise de movimentações financeiras e mensagens extraídas de celulares apreendidos em fases anteriores. As defesas dos envolvidos e das empresas citadas foram procuradas e, até o momento, não haviam se manifestado.